Omessa verifica della clientela, segnalato commercialista, consulente di società operanti a Catania, Messina e Agrigento.

Nell’ambito di articolate attività a contrasto del riciclaggio, i Finanzieri del comando provinciale della Guardia di finanza di Catania hanno svolto un’ispezione nei confronti di un commercialista catanese, consulente contabile di società operanti in diversi settori economici e attive, in particolare, nelle province di Catania, Messina e Agrigento, constatando plurime violazioni alla normativa antiriciclaggio, che prevedono sanzioni fino a 100mila