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Omessa verifica della clientela, segnalato commercialista, consulente di società operanti a Catania, Messina e Agrigento.

Al termine del controllo, i militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania hanno contestato 28 violazioni, per le quali sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per 100mila euro

Nell’ambito di articolate attività a contrasto del riciclaggio, i Finanzieri del comando provinciale della Guardia di finanza di Catania hanno svolto un’ispezione nei confronti di un commercialista catanese, consulente contabile di società operanti in diversi settori economici e attive, in particolare, nelle province di Catania, Messina e Agrigento, constatando plurime violazioni alla normativa antiriciclaggio, che prevedono sanzioni fino a 100mila

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